Sentenza

Antiriciclaggio: e operazioni sospette erano rappresentate dai versamenti in danaro contante effettuati dai soci a titolo infruttifero sul conto corrente della società, necessari per finanziare un'operazione di leasing immobiliare.

Il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere un'ampia valutazione dell'operazione, che gli impone, in presenza di elementi di anomalia della stessa, un approfondimento sulla provenienza del denaro e sull'effettiva qualità e capacità economica dell'autore; l'omissione di tale attività non può essere giustificata dalla conoscenza personale del soggetto che ha posto in essere l'operazione.